Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spălare de bani
QWER
0
2
Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) indică existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor. Potrivit raportului, un număr restrâns de persoane a transportat în mod repetat sume foarte mari de numerar, cele mai multe provenind din Ucraina și având ca destinație Austria sau Turcia.
