O schemă de falsificare susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin cele mai mari bănci ale lumii (FT)
Standard Chartered, Citigroup și alte bănci internaționale au gestionat miliarde de dolari provenind de la o companie fintech susținută de Kremlin, care a reușit să pătrundă în sistemul financiar global printr-o vastă operațiune de falsificare a documentelor. Sute de mii de fișiere obținute de Financial Times din interiorul A7, un grup înființat ca alternativă la sistemul occidental de plăți, dezvăluie modul în care acesta a folosit metode tradiționale de spălare a banilor pentru a transfera peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Grupul A7 a fost înființat de oligardul fugar moldovean Ilan Șor.
Care este reactia ta cu privire la acest articol?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comentarii (0)