Firmă fantomă, prejudiciu uriaș: 6 percheziții în Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și Ilfov

“PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ – PREJUDICIU DE PESTE 1.269.000 DE LEI

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în dimineața zilei de astăzi, 2 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și Ilfov.

De asemenea, au fost puse în executare 3 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.

Din cercetări a reieșit că, în anul 2025, reprezentanții unei societăți comerciale, cu sediul în județul Dâmbovița, ar fi avut relații comerciale cu alte 2 persoane juridice, constând în achiziționarea de carburanți și servicii de transport, în valoare totală de 138.000 de lei, fără a înregistra și fără a declara achizițiile efectuate, urmărind crearea unui prejudiciu bugetului consolidat al statului.

În plus, aceștia ar fi urmărit inducerea în eroare a reprezentanților celor două persoane juridice în scopul obținerii unor foloase patrimoniale, prin prezentarea ca adevărată a situației financiare a societății, deși în realitate, aceasta nu ar fi avut activitate economică în perioada respectivă.

Totodată, nu ar fi răspuns solicitărilor organelor competente de a prezenta documentele financiar-contabile solicitate, fiind calculat un prejudiciu adus bugetului consolidat al statului de peste 1.269.000 de lei, reprezentând TVA suplimentar (aproximativ 663.000 de lei) și impozit profit suplimentar (peste 606.000 de lei).

În urma perchezițiilor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente financiar-contabile și înscrisuri.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale în termen de cel mult 15 zile de la somație și înșelăciune, în vederea documentării întregii activități infracționale.”, IPJ Dâmbovița.

Articolul Firmă fantomă, prejudiciu uriaș: 6 percheziții în Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și Ilfov apare prima dată în DambovitaNews.